Підтвердження відомостей про бенефіціарних власників юридичної особи
Підприємства на постійній основі мають виконувати обов’язок про розкриття структури власності та подання відповідних документів до ЄДРПОУ, що передбачений Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX від 06.12.2019 року.
Для підтвердження бенефіціарних власників юридичної особи в ЄДРПОУ потрібні документи:
- заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (готує IZITOV);
- схематичне зображення структури власності підприємства виконане в довільній формі (готує IZITOV);
- нотаріальні копії документів, що підтверджують особу кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (надає Замовник);
- документ, що підтверджує особу яка подає документи та нотаріально посвідчена довіреність, якщо документи подає представник юридичної особи.
Строки підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників підприємства ЄДРПОУ: 1-3 робочі дні з дня готовності документів.
Вартість: від 1500 грн. Точну вартість послуг з пфідбвердження кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи в ЄДРПОУ в м. Києві та Київській області можна дізнатися написавши нам в зручний для Вас месенджер або зателефонувавши нам.
Додаткові витрати (сплачуються окремо або напряму надавачу послуг): послуги нотаріуса.
Результатом послуг з супроводження реєстрації бенефіціарних власників юридичної особи в ЄДРПОУ від IZITOV є надання замовнику наступних документів:
1. Опис про подання документів на підтвердження бенефіціарних власників в ЄДРПОУ.
Питання, які часто виникають при внесенні бенефіціарних власників юридичної особи в ЄДРПОУ:
У 2021 році не подають відомості про кінцевого бенефіціарного власника політичні партії, профспілки, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, адвокатські об’єднання, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), релігійні організації, державні органи, державні та комунальні підприємства; установи, організації, заклади охорони здоров’я які перебувають у державній чи комунальній власності територіальної громади або об’єднаної територіальної громади.
Так, навіть при наявності актуальної інформації в ЄДРПОУ необхідно подати державному реєстратору звіт про кінцевих бенефіціарів юридичної особи.
Так, приймають нотаріальну копію бенефіціарного власника оформлену нотаріально за кордоном, за умови її легалізації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України і перекладу на державну мову із засвідченням вірності перекладу або підпису перекладача.
З 11 липня 2021 року документи, які містять відомості про кінцевих бенефіціарних власників є невід’ємною частиною документів на підставі яких здійснюється державна реєстрація юридичних осіб.
Схематичне зображення структури власності підприємства для підтвердження бенефіціарних власників складається в довільній письмовій формі.
Схематичне зображення структури власності підприємства для підтвердження його бенефіціарних власників підписується керівником підприємства.
Структура власності складається схематично в довільній формі. В ній відображаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють юридичною особою самостійно, чи спільно з іншими особами.
Відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру необхідно підтверджувати щорічно — протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного за 2021 роком з дати державної реєстрації юридичної особи.
Відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру необхідно підтверджувати щорічно навіть коли відомості про кінцевого бенефіціарного власника не змінилися.
Відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи необхідно підтверджувати якщо відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазнали змін. Підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи потрібно протягом 30 робочих днів з дня настання змін.
Відповідальність за підтвердження відомостей про бенефіціарних власників юридичної особи несе її керівник.
Звіт підтвердження бенефіціарних власників товариства подається державному реєстратору через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або державному чи приватному нотаріусу, який здійснює надання послуг зі здійснення реєстраційних дій та внесення інформації до ЄДРПОУ.
Так, юридична особа може направити документи які містять відомості про бенефіціарів через відділення пошти – рекомендованим лист з описом вкладених документів та повідомленням про вручення. У разі направлення документів з відомостями про бенефіціарів через відділення пошти, підписи керівника (чи належним чином уповноваженої особи) юридичної особи необхідно засвідчити нотаріально на заявах (формах), схематичному зображенні структури власності товариства, копіях сторінок паспортів бенефіціарних власників.
Керівник напрямку