fbpx
(096) 332-05-25
IZITOVПодтверждение бенефициарных собственников

Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике юридического лица

Предприятия на постоянной основе должны выполнять обязанность по раскрытию структуры собственности и представления соответствующих документов в ЕГРПОУ, что предусмотрено Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361 -IX от 06.12.2019 года.

Для подтверждения конечных бенефициарных владельцев юридического лица в ЕГРПОУ нужны документы:

- заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица (готовит IZITOV);

- схематическое изображение структуры собственности предприятия выполненой в произвольной форме (готовит IZITOV);

- нотариальные копии документов, подтверждающих личность конечного бенефициарного владельца юридического лица (предоставляет Заказчик);

- документ, подтверждающий личность подающего документы и нотариально удостоверенная доверенность, если документы подает представитель юридического лица.

Сроки подтверждения сведений о бенефициарных владельцах предприятия в ЕГРПОУ: 1-3 рабочих дня со дня готовности документов.

Стоимость: от 1500 грн.

Дополнительные расходы (оплачиваются отдельно или напрямую поставщикам услуг): возможно, услуги нотариуса по оформлению доверенности.

Результатом услуг по сопровождению внесения сведений о бенефициарных собственниках юридического лица от IZITOV является предоставление заказчику следующих документов:

1. Описание о представлении документов в подтверждение бенефициарных владельцев в ЕГРПОУ.
Вопросы, которые часто возникают при подтверждении бенефициарных собственников в ЕГРПОУ:
В 2021 году не подают сведения о конечном бенефициарного владельцах политические партии, профсоюзы, творческие союзы, организации работодателей и их объединения, адвокатские объединения, объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД), религиозные организации, государственные органы, государственные и коммунальные предприятия; учреждения, организации, учреждения здравоохранения находящихся в государственной или коммунальной собственности территориальной общины или объединенной территориальной общины.
Да. Даже при наличии актуальной информации в ЕГРПОУ о бенефициарных собственниках необходимо подать государственному регистратору отчет о конечных бенефициарах.
Да. Принимают нотариальную копию паспорта бенефициарного владельца оформленную за рубежом, при условии ее легализации, если иное не установлено международными договорами Украины и перевода на государственный язык с заверением верности перевода или подписи переводчика.
С 11 июля 2021 документы, содержащие сведения о конечных бенефициарных владельцах юридического лица являются неотъемлемой частью документов на основании которых осуществляется государственная регистрация юридических лиц.
Схематическое изображение структуры собственности предприятия для подтверждения бенефициарных владельцев составляется в произвольной письменной форме.
Схематическое изображение структуры собственности предприятия для подтверждения его бенефициарных владельцев подписывается руководителем предприятия.
Структура собственности состоит схематично в произвольной форме. В ней отражаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.
Сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица и структуру собственности необходимо подтверждать ежегодно - в течение 14 календарных дней, начиная со следующего за 2021 годом, с даты государственной регистрации юридического лица.
Сведения о конечном бенефициарном владельце юридического лица и структуру необходимо подтверждать ежегодно даже когда сведения о конечном бенефициарном владельце не изменились.
Сведения о конечном бенефициарном владельце и структуру собственности юридического лица необходимо подтверждать если сведения о конечных бенефициарных владельцах юридического лица изменились. Подтверждать сведения о конечных бенефициарных владельцах юридического лица необходимо в течение 30 рабочих дней со дня наступления изменений.
Ответственность за подтверждение сведений о бенефициарных владельцах юридического лица несет руководитель предприятия.
Отчет подтверждения бенефициарных владельцев общества подается государственному регистратору через центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), или государственном или частном нотариусу, который осуществляет предоставление услуг по осуществлению регистрационных действий и внесения информации в ЕГРПОУ.
Да. Юридическое лицо может направить документы содержащие сведения о бенефициарах через отделения почты - заказным письмо с описанием вложенных документов и уведомлением о вручении. В случае направления документов со сведениями о бенефициарах через отделения почты, подписи руководителя (или надлежащим образом уполномоченного лица) юридического лица необходимо заверить нотариально на заявлениях (формах), схематическом изображении структуры собственности общества, и вложить нотариально заверенные копии страниц паспортов бенефициарных владельцев юридического лица.
Picture of Станислав Любич
Станислав Любич
Руководитель направления
MENU